ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศ 9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงินสูง “คาสิโน-ค้าอาวุธ-ธุรกิจทัวร์-บ.จัดหางาน  (อ่าน 821 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

One of A Kind
Level 14 : เจ้ามือหวย
**********
เดินไปด้วยกัน ยิ่งทำ ยิ่งกำไร
คะแนนความนิยม +853/-17
จาก: สมุทราปราการ
คิด - วิเคราะห์ - แยกแยะ

ประกาศ 9 อาชีพเสี่ยงฟอกเงินสูง “คาสิโน-ค้าอาวุธ-ธุรกิจทัวร์-บ.จัดหางาน
ภารกิจของ ปปง.คือ การป้องกันการฟองเงิน คือไม่ให้คนร้ายใช้สถาบันการเงินเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งในกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมการฟองเงินมี 9 อาชีพด้วยกัน โดยสถาบันการเงินหรืออาชีพเหล่านี้ จะเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน ดังนั้นประชาชนต้องให้ความร่วมมือ
ความร่วมมืออันดับแรกเลยคือ เวลาไปซื้อทองก็ต้องมีบัตรประชาชนไปซื้อ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องทำให้ประชาชนเข้าใจ ถ้าประชาชนเข้าใจ ร้านทองเข้าใจ อาจจะเป็นภาระกับร้านทอง แต่ลองคิดดู ต้องเห็นใจร้านขายทองที่ถูกปล้น เอาทองไปขาย ถ้าขายเกิน 400,000-800,000 บาท ก็ต้องขอดูบัตรประชาชน ที่นี้ก็ตามร่องรอยได้ นี่คือมาตรการอย่างหนึ่ง เหมือนกับช่วยผู้ประกอบการต่างๆ ให้ระวังกันเอง แต่การระวังกันเองก็จะมีกฎหมายเข้ามาสนับสนุนจะได้สบายใจ บางร้านอาจจะทำบ้าง ไม่ทำบ้าง แต่ถ้ามีกฎหมายออกมาก็ต้องทำเหมือนกันหมด เป็นสิ่งที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจ

ในช่วงของการทำงานที่ผ่านมา การยึดอายัดทรัพย์สินที่ได้มาอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย 11 ปีที่ผ่านมา มีคนรวยผิดปกติถูกจับ สะกดรอยเงินได้ ถูกฟ้องและศาลสั่งยึดอายัดทรัพย์สินไว้ 4,000 กว่าราย มาตรการกลโกง คือมาตรการที่ออกมา ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าจะกำหนดให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ต้องขอข้อมูลลูกค้าให้มากที่สุด เช่น คุณมีอาชีพอะไร มีรายได้เท่าไหร่ มีรายได้มาอย่างไร ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์

 กรณีที่กำลังจับตาในขณะนี้เป็นพิเศษคือ การแพร่ระบาดของแก๊ง Call center เป็นข่าวที่ดังมาก เพราะประชาชนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไปรับจ้างเปิดบัญชี ยอมเปิดบัญชี คนร้ายเข้าไปเขาก็เอาบัญชีตรงนี้ไปหมุนเงิน ให้เหยื่อทั้งหลายโอนเงินเข้ามาแล้วคนร้ายก็ถอนเงินออกไป การโกงส่วนใหญ่หลักแสน ไม่ถึงล้าน เพราะฉะนั้นจึงต้องออกมาตรการให้ธนาคารขอข้อมูลลูกค้าที่มาเปิดบัญชีให้ละเอียดมากขึ้น หากเปิดบัญชีโดยไม่มีวัตถุประสงค์ ธนาคารอาจไม่ให้เปิดบัญชี

 วิธีการนี้ จะป้องกันการถูกหลอกและทำให้แก๊ง Call center ทำงานได้ยากขึ้น เพราะอาชีพรับจ้างเปิดบัญชีก็จะไม่มีหรือสูญพันธุ์ไปเลย เพราะธนาคารให้เปิดบัญชีและไม่ติดตามความเคลื่อนไหวให้คนมาเปิดบัญชี และไม่รายงาน ปปง. ธนาคารจะถูก ปปง.ลงโทษ ตรวจสอบและดำเนินคดี ธนาคารต้องมีความระวัง ซึ่งจะทำให้เป็นการให้ลดการเกิดอาชญากรรม

 ขณะนี้มี พ.ร.บ.ใหม่เข้ามามีผลบังคับใช้ฉบับ 3 คือ พ.ร.บ.การฟอกเงินแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 3 มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้ว ฉบับนี้ได้เพิ่มมาตรการอีก 2-3 เรื่อง ให้ลูกค้าต้องแสดงตน แสดงตนง่ายๆ คือ มีบัตรประชาชนให้ธนาคาร สถาบันการเงิน หลักทรัพย์ นอกจากข้อมูลแล้ว การทำธุรกรรมให้ถูกกำหนดอาจต้องให้ข้อมูลมากขึ้น อย่างนี้เป็นต้น รวมถึงมาตรการการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งเป็นสถานะการเงินและผู้ประกอบอาชีพบอกข้อมูลมากขึ้น

 ประเด็นความสำคัญ คือ แก๊ง Call center น้อยลง ธนาคารก็จะมีความระวังมากขึ้น

 ซึ่ง พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้อยู่ในกฎของกระทรวง เกี่ยวกับเรื่องการแสดงตน การเก็บข้อมูลลูกค้า เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการการเงินกับผู้ประกอบอาชีพ 9 อาชีพ เป็นมาตรการที่ออกมาคือ การแก้ปัญหาการรับจ้างเปิดบัญชีให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตระหนักในการทำธุรกิจต้องช่วยเหลือสังคมมีกฎหมายสนับสนุนปฏิบัติงานได้

 สิ่งที่จะทำต่อไปคือ เตรียมพร้อม 140 กว่าเรื่องอายัดทรัพย์สินพร้อมที่จะยึดอายัด รวมทั้งคดีต่างๆ ที่จะมีเข้ามา สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไปก็วุฒิสภา ถ้าวุฒิสภาเห็นชอบแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการใน ปปง. หรือคณะกรรมการ ปปง. กรรมการ ปปง.จะได้แต่งตั้งกรรมการธุรกรรมมาทำเรื่องอายัดทรัพย์สินต่อไป มีคดีที่จะเสนอให้กรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึด 142 คดี

9 อาชีพ เสี่ยง

(1) อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย
หรือทองคำ


(2) อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า


(3) อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา


(4) อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน


(5) อาชีพประกอบธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน


(6) อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ


(7) อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์


(8 อาชีพบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ


(9) อาชีพธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์


 มาตรการที่ออกมาคือ การแก้ปัญหาการรับจ้างเปิดบัญชีให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตระหนักในการทำธุรกิจต้องช่วยเหลือสังคมมีกฎหมายสนับสนุนปฏิบัติงานได้

พ.ต.อ.ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2017, 08:41:07 AM โดย เฮีย เหมา »



 
เจ้ามือหวย 411-11 ฟังหวยออนไลน์ คอหวย

เจ้ามือหวย เฮง เฮง เฮง รวย รวย รวย โปรแกรมหวย คอหวย เลขเด็ด

เลข ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่ง หวยตรวจ เด็ดเลข สลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย เด็ดเลข สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยหุ้น เลขเด็ด หวยดัง หวย16 หวย1 สลากกินแบ่ง16 ท้าวพันศักดิ์ เสี่ยบิ๊ก อู๋บางบอน หลวงพ่อปากแดง เขาฉกรรจ์ เนตรทิพย์ หวยเด็ด หวยซอง หวยรัฐบาล หวยบน ลอตเตอรี่ตรวจ ตรวจสลาก หวยออก ตรวจลอตเตอรี่ หวยออนไลน์ หวยเลขเด็ด หวยผล เลขเด็ดหวย สมาคมหวย หวยมาเลย์ ผลหวย หวยบนดิน หวยไทย มหาหมอดู หวยงวดนี้ สถิติหวย หวยซองงวด ตรวจหวยรัฐบาล วิ่งเลขเด็ด หวยลาว หลวงพ่อปากแดง สลากกินแบ่ง ไทยรัฐหวย หวยไทยรัฐ หวยเจ้ามือ สูตรหวย รวมหวยซอง ใบตรวจหวย หวยออมสิน หวยวันนี้ หวยมาเลเซีย ดูหวย เช็คหวย เจ้ามือหวย คอหวย ซื้อหวย หวยใต้ดิน โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย แทงหวย เล่นหวย หุ้นหวย 411-11.com หวยหุ้น โปรแกรมหวย เจ้ามือหวยหุ้น เจ้ามือหวยรัฐบาล แทงหวย รับหวย เลขชุด คอหวย เลขเด็ด เลขดัง เลขเด่น เลขปิด เลขล๊อก เลขอั้น เล่นหวย หวย หวยงวดนี้ หวยชุด หวยดัง เจ้ามือหวยนิเคอิ หวยเด็ด หวยเด่นหวยใต้ดิน หวยปิด เจ้ามือหวย หวยล๊อก หวยล๊อค หวยอั้น ฟังหวยออนไลน์ หวยหมา เจ้ามือหวย หวยอั้น หลวงพ่อปากแดง หวยใต้ดิน หวย หวยเด็ดงวดนี้ ข่าวหวย หวยดัง เจ้ามือหวยใต้ดิน เจ้ามือหวย ตรวจหวย ออนไลน์ โปรแกรมเจ้ามือหวย หวยหุ้น เจ้ามือหวย นิเคอิ ตรวจหวย วันนี้ ทั้ง หวยหุ้น หวยรัฐบาล หวยเด็ด หวยดัง เจ้ามือหวยรัฐบาล หวยซอง หวยไทย เลขเด็ด หวย เลขวิ่ง เลขเด็ด เลขเด่น เลขดัง หวยเด็ด หวยดัง ผลสลากเลขเด็ด ตรวจสลาก เลขดัง เลขเด่น สำหรับ คนเล่นหวย เลขวิ่ง หวยเด็ด อาจารย์ดัง ตรวจสลาก หวยเสี่ยบิ๊ก หวยแม่นชั้นเทพ หวยพันเอกสุชาติ คุณชาย รชต ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ